一起來捉妖換妖,上海雅仕:公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議

麥丁網 2019-08-29 01:59 閱讀111次

上海雅仕:公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議   時間:2019年08月28日 18:06:45 中財網    
原標題:上海雅仕:關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的公告

一起來捉妖換妖,上海雅仕:公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議


證券代碼:603329 證券簡稱:上海雅仕 公告編號:2019-055



上海雅仕投資發展股份有限公司

關于公司與特定對象簽署附條件生效的

股份認購協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




上海雅仕投資發展股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第二屆
董事會第九次會議審議通過了本公司非公開發行股票的相關議案。


2019年8月27日,本公司(甲方)就本次非公開發行股票事宜與江蘇雅仕
投資集團有限公司(乙方)簽訂了《附條件生效的股份認購協議》(以下簡稱“股
份認購協議”),協議的內容摘要如下:

一、認購金額

甲方本次非公開發行股票數量不超過2,500萬股(含本數),乙方承諾認購不
低于本次發行股票數量10%(含本數)。乙方將按最終確定的認購數量和發行價
格計算確定總認購款。


二、認購方式、定價原則、認購數量、限售期及支付方式

(一)認購方式:乙方以人民幣現金方式認購甲方發行的股份。


(二)定價原則:本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行股票
發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價(定
價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額
÷定價基準日前20個交易日股票交易總量)的90%(以下簡稱“發行底價”)。


最終發行價格將在甲方取得中國證監會發行核準批文后,由甲方董事會根據
股東大會的授權,依據有關法律、法規及其他規范性文件的規定,根據投資者申
購報價的情況,遵照價格優先等原則確定。乙方不參與本次發行定價的市場詢價
過程,但承諾接受市場詢價結果并與其他投資者以相同價格認購。若本次發行未
能通過詢價方式產生發行價格,則乙方同意以發行底價(定價基準日前20個交


易日公司股票交易均價的90%)作為認購價格參與本次認購。


(三)認購數量:甲方本次非公開發行股票數量不超過2,500萬股(含本數),
并以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。乙方承諾認購數量不低于本次發
行股票數量的10%(含本數)。


本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。如
公司股票在董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增
股本等除權、除息事項,本次非公開發行的股票數量上限將進行相應調整。


(四)限售期:乙方所認購的甲方股份自甲方本次非公開發行結束之日起36
個月內不得轉讓,乙方應按照相關法律、法規和中國證監會、上海證券交易所的
相關規定按照發行人要求就本次非公開發行股票中認購的股票出具相關鎖定承
諾,并辦理相關股票鎖定事宜。限售期滿后,將按中國證監會及上海證券交易所
的有關規定執行。


(五)支付方式:在甲方本次非公開發行獲得中國證監會正式核準后,乙方
按照甲方與本次非公開發行的保薦機構(主承銷商)確定的具體繳款日期一次性
將認購資金劃入保薦機構(主承銷商)為本次非公開發行專門開立的賬戶。驗資
完畢后,保薦機構(主承銷商)扣除相關費用后再將資金劃入甲方募集資金專項
存儲賬戶。


(六)其他約定:甲方在收到乙方及其他投資者繳納的本次非公開發行的認
股款后,應當聘請具有證券相關從業資格的會計師事務所進行驗資,并及時辦理
相應的工商變更登記手續和中國證券登記結算有限責任公司的股份變更登記手
續。


(七)本次非公開發行前甲方滾存未分配利潤由本次非公開發行后的新老股
東共享。


三、協議生效

協議自雙方有效簽署之日起成立,自下列條件全部成就之日起生效:

(一)本次非公開發行及本協議獲得甲方董事會、股東大會審議批準;

(二)如需要,乙方免于發出收購要約獲得甲方股東大會批準;

(三)本次非公開發行經中國證監會核準。


四、違約責任

(一)任何一方違反本協議的,或違反本協議所作承諾或保證的,或所作承


諾或保證存在虛假、重大遺漏的,視為違約,違約方應依法承擔相應的違約責任。


(二)除本協議另有約定或法律另有規定外,本協議任何一方未履行本協議
項下的義務或者履行義務不符合本協議的相關約定,守約方均有權要求違約方繼
續履行或采取補救措施。




特此公告。


上海雅仕投資發展股份有限公司

董 事 會

2019年8月29日




  中財網

上一篇:王源路邊逗狗,武漢雙行線涂裝設備有限公司
下一篇:本田圭佑離開勝利,上海租車專業配司機
相關文章